Estafa Finanzas Forex
Publicado por Nicolas Rombiola - 22/04/11 a las 10:04:03 pm
El mercado Forex siempre se ha sido una fuente inagotable de estafas y posibles fraudes. Finanzas Forex, ha sido una de las promotoras de esta idea y la ha llevado a cabo sin ton ni son, dado que es una de las sociedades de inversiones que ha protagonizado una de las grandes estafas de los últimos años en el mercado de divisas.
Desde hace un mes ya que el hombre que estaba al frente de ella, Germán Cardona, está en la cárcel. En consecuencia de lo ocurrido, se están formando asociaciones de afectados por un fraude que afecta a más de cien mil ahorradores en todo el mundo.
Desde el año 2008 que la CNMV advirtió sobre Finanzas Forex, la cual terminó defraudando a 215 millones mediante un sistema piramidal que negociaba con divisas.
Esta estafa piramidal defraudó más de 300 millones de dólares (215 millones de euros), sumando a 110.000 personas de 110 países. Un delito similar al de Madoff, por lo cual se lo consideró a su creador como el mini-Madoff español. Se le dio el diminutivo porque captaba fondos prometiendo altas rentabilidades -de entre el 10% y el 20%- que invertía en el mercado forex. Sin embargo atacaba a ahorristas y no a empresas y sociedades de inversión como el original estafador.
Sin embargo, éste no devolvía la mayor parte de los fondos captados sino que los empleaba en la compra de inmuebles a su nombre.
Asimismo, el sistema piramidal de Finanzas Forex ofrecía a los clientes un porcentaje de las cantidades que consiguieran de los nuevos inversores, y así sucesivamente, hasta el séptimo escalón.
Lo paradójico del evento fue que, la CNMV ya advirtió en 2008 que la sociedad Finanzas Forex, de la compañía panameña Evolution Market Group, a través de la que operaba el empresario valenciano no tenía licencia de inversión. En el aviso, detallaba pormenorizadamente el modus operandi de los estafadores, logrando así un esquema Ponzi, propio de un fraude piramidal.
Sin embargo, Finanzas Forex consiguió atraer a numerosos clientes que se convirtieron en activos promotores de su negocio en Madrid, Barcelona y Bilbao.
El tema central, que renace hoy en día, es el conglomerado de demandas ante esta sociedad de inversión, dado que las personas confiaban en “sus amigos” y no tenían idea de la trama intrínseca de las operaciones fraudulentas. Se los ha tomado por ingenuos y crédulos, pero ¿quién no confiaría en un amigo?
